Un ucraniano fue condenado este lunes 9 de enero por el tribunal penal de Narbona por transferencia e intento de transferencia de efectivo no declarado, con un valor mínimo de 10.000 euros, realizado hacia o desde otro estado, así como por blanqueo de capitales.
Un hombre ucraniano de unos cincuenta años compareció el lunes 9 de enero ante el tribunal penal de Narbona. Fue revisado por la aduana el viernes 11 de noviembre de 2022, en el municipio de La Palme, con unos 400.130€ en efectivo en su vehículo… sin haberlo declarado previamente en la aduana.
Junto a su intérprete, el hombre escucha primero al presidente del tribunal que recuerda los hechos: “A las 8:55 am del 11 de noviembre, los funcionarios de aduanas revisan su vehículo, registrado en Lituania, mientras viaja a España […] Declaras que solo tienes 1.500€”.
Tras la verificación, parece que el acusado tiene más de 400.000 € en su poder, en forma de billetes de 50 €, 100 € y 200 €. Una parte importante del valor, alrededor de 398.000 €, estaba oculta en el revestimiento trasero del vehículo, así como en el salpicadero. El resto estaba en su chaqueta. “Luego lo ponen en detención aduanera y explica que son los bienes que resultan de varias ventas”, agrega el presidente. Una versión que el acusado acabó por no mantener durante sus audiencias.
En dos años habría transportado un millón de euros en efectivo
En un intento de justificar esta cantidad de dinero, el imputado indicó que trabajaba habitualmente con un tercero para el que realizaba transportes. Un punto sobre el que también volvió el presidente: “Te encontrabas con este hombre que te estaba dando dinero y luego se lo pasaba a un contacto en Barcelona”. “Sí, siempre era la misma persona”, dice el acusado. En total, sería casi un millón de euros lo que habría pasado entre Lituania y España, desde 2020, y eso sin contar los 400 mil euros actuales.
¿Pero de dónde sale el dinero? El acusado le asegura, “No viene del narcotráfico. La persona para la que trabajo es un empresario con una alta tasa de rotación”. El Presidente de la Corte agrega: “¿Entonces el objetivo sería defraudar a las autoridades fiscales lituanas?” Una hipótesis que el hombre al mando parece validar.
Entonces, ¿el objetivo sería defraudar a las autoridades fiscales lituanas?
Por su parte, su abogado considera ilegal el control, realizado por la aduana. En particular, se refiere al artículo 60 del Código Aduanero, que le permite inspeccionar mercancías y medios de transporte y personas. Señala que este artículo fue declarado inconstitucional por sentencia del 22 de septiembre de 2022. También especifica que existe una inconvencionalidad del artículo 60 con respecto al derecho internacional y más precisamente con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, solicita la nulidad del informe de embargo.
Frente a él, el representante de la administración aduanera especifica: “El artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 2 del Protocolo número 4 de este mismo Convenio permiten la libertad de circulación dentro del territorio y el respeto a la intimidad de cada persona. La injerencia del Estado en favor de otra, siempre que estén previstas por ley y necesario […] En este caso, están perfectamente justificados.
Finalmente, el tribunal falló. El imputado fue condenado a treinta meses de prisión con prisión continua mientras que el Ministerio Público había solicitado cuatro años. Queda prohibido, y de manera definitiva, viajar al territorio nacional. Además, se le incautó su teléfono, vehículo y dinero. Finalmente, tendrás que pagar una multa aduanera de 100.000 euros en lugar de los 200.065 euros solicitados por el representante de la administración aduanera.
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