Detenido por los papeles de Pandora, DSK denuncia una «mentira»

Gonzalo Fuentes vía Reuters

JUSTICIA – Varios países y líderes rechazaron el lunes 4 de octubre las revelaciones de una vasta investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), acusando a varios cientos de politicos y sus familiares por tener activos ocultos en sociedades offshore, en particular con fines de evasión fiscal..

publicado el domingo, esta investigación, en el que colaboraron alrededor de 600 periodistas, se llama Pandora Papers, en referencia a la leyenda de la Caja de Pandora. Se basa en casi 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros y ha descubierto más de 29.000 empresas extraterritoriales.

Entre las personalidades mencionadas se encuentran Cantante colombiana Shakira, La modelo alemana Claudia Schiffer o la leyenda del cricket indio Sachin Tendulkar. También aparecen los nombres del ex primer ministro británico Tony Blair, para la compra de inmuebles en Londres, y del ex ministro francés Dominique Strauss-Kahn.

El exdirector general del Fondo Monetario Internacional (FMI), ahora consultor y orador, pasó varios millones de dólares en honorarios a través de una empresa marroquí exenta de impuestos, según la encuesta.

“Soy residente fiscal marroquí desde 2013 y (…) pago allí mis impuestos hasta el 23,8% de mis beneficios, o 812 mil euros para los años 2018, 2019 y 2020”, defendió DSK en Twitter, molesto con este «mal se convierte en mentira». “Sus equipos de profesionales podrían haber verificado que soy residente fiscal en Marruecos”, escribe, llamando la atención del programa “Investigación de efectivo”.

#investigación
Cuando el mal se convierte en mentira. Sus equipos de profesionales podrían haber comprobado que soy residente fiscal en Marruecos desde 2013 y que pago allí mis impuestos hasta el 23,8% de mis beneficios, o 812.000 euros para los años 2018, 2019 y 2020.

– DSK (@dstrausskahn) 4 de octubre de 2021

De acuerdo con El mundo, 600 franceses aparecen en la encuesta. En la mayoría de los países, estos hechos no pueden enjuiciarse. Pero el ICIJ traza un paralelo entre el discurso de algunos líderes y sus inversiones en paraísos fiscales.

Según estos documentos, el rey Abdullah II de Jordania creó al menos una treintena de sociedades offshore, es decir, en países o territorios con tributación favorable, y a través de ellas compró 14 propiedades de lujo en Estados Unidos y Reino Unido, por más de 106 millones de dólares. “Información de prensa inexacta, distorsionada y exagerada”, respondió el lunes el Palacio Real.

También implicado, el Kremlin rechazó «acusaciones infundadas». Según el ICIJ, Svetlana Krivonogikh, una mujer retratada por los medios rusos como una ex amante del presidente Vladimir Putin, en 2003 compró un apartamento por cuatro millones de dólares en Mónaco a través de cuentas en el extranjero. También se mencionan otros familiares del presidente.

El primer ministro de Costa de Marfil, Patrick Achi, que controlaba una empresa en las Bahamas hasta al menos 2006 según la investigación, negó el lunes cualquier «acción ilegal». El domingo, el primer ministro checo, Andrej Babis, había defendido haber colocado 22 millones de dólares en empresas fantasma para financiar la compra de un castillo en el sur de Francia. “Nunca he hecho nada ilegal o malo”, tuiteó, “pero eso no impide que intenten denigrarme e influir en las elecciones parlamentarias checas”, programadas para el próximo viernes y sábado.

336 políticos fijos

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien basó su imagen en la lucha contra la corrupción, según el ICIJ creó en 2012 una red de empresas offshore que se utilizó principalmente para comprar tres ricas propiedades en Londres. Un medio, según la administración presidencial ucraniana, de «protección» contra las «acciones agresivas» del régimen del ex presidente prorruso Viktor Yanukovych.

En total, el ICIJ ha establecido vínculos entre activos extraterritoriales y 336 altos ejecutivos y políticos que han creado alrededor de 1.000 empresas, más de dos tercios de las cuales se encuentran en las Islas Vírgenes Británicas.

La investigación también apunta al “papel preponderante en la evasión fiscal” del despacho de abogados panameño Alcogal (Alemán, Cordero, Galindo & Lee), alegaciones rechazadas por la empresa.

Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estas prácticas son «completamente inaceptables» y la UE debe «trabajar más duro» en este tema.

Una entidad independiente, ICIJ tiene periodistas de investigación en más de 100 países y territorios, con alrededor de 100 socios de medios. Se dio a conocer en 2016 con los Papeles de Panamá, una investigación basada en alrededor de 11,5 millones de documentos de un bufete de abogados panameño.

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