Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, elogió en su comparecencia en el Parlamento Europeo la labor de los notarios españoles en la lucha contra el blanqueo de capitales. Destacó la importancia de la Base de Titular Real del Notariado, la cual ha sido reconocida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Esta base de datos, a la cual la Oficina Antifraude (OLAF) de la Comisión Europea tiene acceso, ha sido considerada una fortaleza del sistema español en la lucha contra el blanqueo de capitales. Durante su intervención, Carlos Cuerpo presentó Madrid como sede de la Nueva Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AMLA).
La Base de Titular Real del Notariado forma parte del Registro Central de Titularidades Reales y tiene como objetivo identificar a los titulares reales de entidades mercantiles, personas jurídicas no mercantiles y empresas extranjeras. Desde su creación en 2004, se han identificado 2,7 millones de titulares reales en esta base de datos.
El ministro resaltó la importancia de esta base de datos en la lucha contra el blanqueo de capitales y enfatizó la necesidad de contar con herramientas sólidas para combatir este tipo de delitos. Espera que la sede de la AMLA en Madrid fortalezca aún más la cooperación y la eficacia de las medidas de prevención y detección en toda la Unión Europea.
Con la implementación de esta base de datos y la colaboración con organismos internacionales como el GAFI y la OLAF, España avanza en la lucha contra el blanqueo de capitales y demuestra su compromiso en la prevención de delitos financieros.
Estas declaraciones del ministro Carlos Cuerpo demuestran la importancia que se le está dando a este tema en España y el compromiso del gobierno en la lucha contra el blanqueo de capitales. La implementación de sistemas efectivos como la Base de Titular Real del Notariado representa un avance significativo para garantizar la transparencia y la legalidad en las transacciones económicas.
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