“Millones peligrosos”: la onda expansiva del escándalo HSBC – rts.ch

Ese lunes, Hervé Falciani salió de Suiza en un coche alquilado, con su mujer y su hija. Cruza la frontera sin mirar atrás, con computadoras, CD-ROM, cuadernos en el baúl. El francés es informático en Ginebra, dentro de la filial suiza de HSBC. Durante meses copió datos de 100.000 cuentas bancarias con el objetivo principal de venderlas.

Pero sus intentos solo lograron que la policía lo ubicara, como se informa en el quinto episodio de la serie. Serie Swissinfo. Imposible quedarse en Suiza, donde violar el secreto bancario es un delito. Huyó a su región de origen, Niza, y se puso en contacto con un inspector de la Dirección Nacional de Investigaciones Fiscales, con el que ya había tratado.

Se abre un procedimiento y se realiza una búsqueda. Los investigadores comprenden rápidamente que la información proporcionada por Hervé Falciani es una mina de oro: revela los nombres de 9.000 titulares de cuentas franceses en Suiza, la mayoría de ellos no declarados.

escándalo planetario

La investigación está dirigida por primera vez por el fiscal de Niza, Eric de Montgolfier. Luego pasa a manos de la Fiscalía Nacional de Hacienda en París, creada en 2013 tras el caso Cahuzac, en honor al Ministro Delegado encargado del Presupuesto sorprendido en flagrante delito y finalmente condenado por evasión fiscal.

Existe una conciencia por parte de la opinión pública, de los líderes políticos, de una forma de deriva en las finanzas globales, y que la evasión de impuestos es un aspecto de esa deriva.

En París, es Eric Russo quien toma en particular las cotizaciones de HSBC y les dice en exclusiva: “Una de las particularidades de este dossier es que se produce casi simultáneamente con la gran crisis económica y en torno a la crisis subprime en Estados Unidos”. Estados Unidos. Entonces, hay una conciencia en la opinión pública, en los líderes políticos, de que, sin duda, hay una forma de deriva en las finanzas globales y que la evasión fiscal es, en última instancia, un aspecto de esa deriva “.

Pero en París pasan meses y años sin que se presenten cargos en este caso. Ante la inacción de la justicia, agitamos tras bambalinas. En 2014, el diario Le Monde recibió todos los datos recuperados por Hervé Falciani, que mientras tanto se había instalado en España.

Para procesar estos datos, Le Monde los comparte con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Esta organización independiente, con sede en Washington, conecta medios de comunicación de todo el mundo. Y tiene los medios financieros para hacerlo… Cuando se lanzó “SwissLeaks” el 4 de febrero de 2015, el escándalo fue mundial.

HSBC se escapa del juicio

Estamos hablando de un sistema masivo de evasión fiscal. En Francia, varias personalidades están acusadas de haber ocultado su riqueza de los impuestos: el humorista Gad Elmaleh, el futbolista Christophe Dugarry, el peluquero Jacques Dessange, la senadora de Gard Aymeri de Montesquiou, el artista Christophe Boltanski, la actriz Jeanne Moreau o el Familia Ouaki, propietaria del grupo Tati.

A pesar de un sistema masivo de evasión de impuestos, la subsidiaria suiza de HSBC escapó de un juicio y logró resolver el caso mediante el pago de una multa. [Keystone]Para Titus Plattner, periodista de Tamedia que participó en la operación, “era la primera vez que, básicamente, Suiza estaba en el centro del asunto”. A pesar de los intentos de desacreditar la investigación del ICIJ, las revelaciones siguen llegando y presionan a la justicia para que haga su trabajo. En los juzgados, las audiencias se multiplican. Al final, aunque los procedimientos sean a veces largos, las autoridades fiscales recuperarán varios cientos de millones de euros en impuestos no pagados.

El banco, por otro lado, escapará de una demanda. En 2017 firmó un acuerdo legal de interés público con Francia para poner fin al proceso y pagó el equivalente a 40 millones de francos en multas. Se procesó a dos exdirectores bancarios, pero solo uno de ellos fue condenado.

En 2019, Peter Braunwalder, ex director ejecutivo de HSBC Private Bank, recibió una sentencia condicional de un año de prisión y una multa de 500 000 €. En cuanto a Hervé Falciani, también fue condenado en Suiza, en rebeldía, y aún vive en España.

François Pilet y Marie Maurisse para Swissinfo