martes, octubre 15, 2024
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Presunto fraude de criptomonedas procesado con un esfuerzo concertado por el Departamento de Justicia

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El 30 de junio de 2022, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció cargos penales contra seis acusados ​​en cuatro casos penales separados relacionados con presunto fraude en la oferta de vehículos de inversión en criptomonedas. El comunicado de prensa del DOJ anunció cargos en cuatro casos separados y aparentemente no relacionados presentados en dos distritos diferentes: el Distrito Sur de Florida (Miami) y el Distrito Central de California (Los Ángeles).1

La decisión del Departamento de Justicia de presentar cargos casi simultáneamente en cuatro casos diferentes y emitir un solo comunicado de prensa parece estar calculada para señalar su seriedad al tomar medidas enérgicas contra los esquemas de fraude de criptomonedas en todo el país. En octubre de 2021, el Departamento de Justicia anunció la creación de un Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET, por sus siglas en inglés) para manejar la investigación compleja y el enjuiciamiento de los usos delictivos de las criptomonedas, en particular los delitos cometidos por los intercambios de moneda virtual, los servicios de mezcla y lavado de dinero y los jugadores de infraestructura de lavado de dinero. alrededor del mundo.

El comunicado de prensa del DOJ del 30 de junio no menciona la participación de NCET en ninguno de los casos acusados. Pero dado que la construcción de un caso penal, especialmente un caso financiero complejo, puede llevar muchos meses, es posible que aún no hayamos visto la amplitud total de la aplicación que surgirá como resultado de los esfuerzos de NCET.

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Varios de los casos presentados recientemente tienen un componente transfronterizo, dado el potencial, a menudo promocionado, de las criptomonedas para mejorar la eficiencia de las transacciones financieras transfronterizas. Por ejemplo, una subsidiaria de una de las firmas de inversión que supuestamente ofreció tokens no fungibles fraudulentos estaba ubicada en México y fue acusada, como co-conspirador no acusado, de lavar el producto del crimen.dos

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En un caso separado, dos ciudadanos brasileños y un ciudadano estadounidense fueron acusados ​​en Miami de supuestamente ejecutar un esquema Ponzi global basado en criptomonedas que recaudó aproximadamente $ 100 millones de los inversores. Entre otras cosas, el gobierno alega que los acusados ​​se hicieron pasar falsamente por inversionistas que tenían un bot comercial patentado que podía generar ganancias descomunales y realizaron demostraciones ficticias que pretendían demostrar que el bot estaba ejecutando operaciones. Además de los cargos de fraude electrónico, los demandados también fueron acusados ​​de fraude de valores con base en la afirmación del Departamento de Justicia de que el bot comercial se consideraba un valor según la ley federal. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Bolsa de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos también presentaron demandas civiles separadas, que alegaban que dos de los acusados ​​huyeron a Brasil.3

Ahora que el NCET complementa los recursos existentes del Departamento de Justicia responsables de estos asuntos, podemos esperar ver más acciones de cumplimiento de lavado de dinero y fraude de criptomonedas en el corto plazo.


1 https://www.justice.gov/opa/pr/departamento de justicia-anuncio-de-aplicacion-de-medidas-carga-seis-personas-fraude de criptomonedas

dosEstados Unidos vs Le Ahn Tuan (CD Cal. 2:22-cr-273).

3Estados Unidos v. Emerson Pires et al. (SD Fla. 2:22-cr-20296).

©2022 Greenberg Traurig, LLP. Todos los derechos reservados. Revista de Derecho Nacional, Tomo XII, Número 192

Juan Penaloza
Juan Penaloza
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