Vendía vodka de lujo a restaurantes como tapadera: Detenido en España el jefe de una gran red de blanqueo de capitales en Europa

La policía española dijo el jueves que había arrestado al líder de una de las mayores redes de lavado de dinero de Europa, que tenía vínculos con una banda de narcotraficantes en costa del solen el sur del país, y utilizó como tapadera la venta de vodka de alta calidad a restaurantes.

Juan Francisco Morrissey, el líder de la banda y responsable de sus operaciones en España, fue arrestado el lunes, dijo a Reuters un portavoz de la policía. Un total de tres personas fueron arrestadas en España y una en Inglaterra, dijo la policía en un comunicado.

La red fue desmantelada durante una operación internacional conjunta de Europol denominada «pared blanca«. La red es sospechosa de tener blanquearon más de 200 millones de euros en menos de un año y medio, o hasta 350,00 euros al día, dijo la policía.

Enlaces a una pandilla irlandesa

él estaba usando el sistema de transferencia de dinero llamado «hawala», ampliamente utilizado en Pakistán y Medio Oriente, que permite el intercambio de fondos en base a la confianza y sin tener que pasar por el sistema bancario. La policía dice que John Francis Morrissey tiene vínculos con el clan irlandés Kinahan, un grupo narcotraficante que opera en la Costa del Sol, Andalucía, y que “se dedicaba a recaudar grandes sumas de dinero de las organizaciones criminales que operaban en nuestro país”.

La cadena vendía marcas de lujo, incluida una marca de vodka que se promocionaba en los mejores restaurantes y discotecas del sur de Españaun negocio que según las autoridades fiscales españolas «no podía de ninguna manera apoyar» la vida de la red.