Un enorme peaje de 600.000 millones de DH para Marruecos

En su informe, Global Financial Integrity (GFI) explica que analizó el problema internacional de la «factura comercial falsa», señalando que algunos importadores y exportadores falsifican deliberadamente el valor declarado de las mercancías en las facturas que presentan a sus clientes. para transferir dinero ilegalmente a través de fronteras internacionales. La idea es evadir impuestos y / o tarifas, eludir los controles de divisas y ocultar las ganancias en cuentas bancarias extraterritoriales.

Al sobreestimar o subestimar el valor declarado de las importaciones o exportaciones, los comerciantes trasladan ilegalmente la riqueza a través de las fronteras internacionales, ocultándola en pagos regulares por comercio en el sistema de comercio internacional.

El informe estima que la facturación falsa en Marruecos es de 600 mil millones de dirhams, o un promedio anual de 60 mil millones de DH. En cuanto a los otros 134 países analizados, la misma fuente especifica que los campeones mundiales del billete falso son: China 250 con miles de millones de dólares seguida de Polonia con 48 mil millones de dólares, México 35 mil millones de dólares después de India y Rusia con alrededor de US $ 31 mil millones. .

El informe sostiene que la actividad comercial de facturación falsa plantea un desafío global para las autoridades aduaneras y fiscales, y señala que facilita los flujos financieros ilícitos (IFF) en toda la economía mundial.

GFI exploró la magnitud de este problema examinando los datos de comercio internacional más recientes reportados oficialmente por los gobiernos a las Naciones Unidas para estimar el alcance de la actividad de facturación comercial falsa que ocurre en el sistema de comercio global.